Infracțiunea de spălare a banilor poate imbraca si forma autonoma.

Infracțiunea de spălare a banilor poate imbraca si forma autonoma.

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, prevede la art. 29 urmatoarele: (1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. ............ (4) Cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanţele faptice obiective. (5) Dispoziţiile alin. (1)–(4) se aplică indiferent dacă infracţiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în străinătate. Din analiza textului normativ, rezulta ca infracțiunea de spălare a banilor este condiționată de existența unei infracțiuni predicat (premisă) din care sunt obtinute bunurile ilicite (bani, bunuri mobile-imobile), de natura sa disimuleze origininea ilicita a acestora prin intermediul unor operațiuni legale, licite. Prin urmare, infractiunea are o origine derivata, deoarece existența ei este condiționată de săvârșirea prealabilă a unei infracțiuni din care să provină bunurile supuse operațiunii de spălare. Infracțiunea de spălare de bani poate fi retinuta si autonom, fara a exista o condamnare anterioara sau concomitenta pentru infracțiunea predicat. Aderand la Conventia de la Varsovia, statul român accepta caracterul autonom al infractiunii de spalare a banilor, aceasta fiind una din recomandările formulate de către Comisia Europeană in articolul 9, punctul 6 ”fiecare parte se va asigura că este posibilă condamnarea pentru spălarea de bani, conform prezentului articol, acolo unde se dovedește faptul că bunurile ce fac obiectul spălării banilor provin dintr-o infracțiune fără a se determina exact care este această infracțiune”. Prin urmare, infracțiunea de spălare a banilor poate declanșa mecanismul tragerii la răspundere penală, în mod independent, fără a fi condiționata de existența unei condamnări pentru infracțiunea predicat și fără îndeplinirea condiției probațiunii dincolo de orice dubiu rezonabil.

#spalareabanilor #Legea6562002